La Fiscalía Europea indagará un fraude millonario en IVA de vehículos de lujo en varias provincias, incluido Teruel.
La Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación sobre un presunto fraude fiscal de más de 74 millones de euros relacionado con la compraventa de coches de alta gama. Hasta ahora, se han detenido a 50 personas que forman parte de esta red que utiliza sistemas complejos para evadir el pago de impuestos.
La operación, dirigida por la Fiscalía Europea y llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y la Guardia Civil, ha llevado a cabo registros en diferentes ciudades de España como Madrid, Badajoz, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria.
Esta investigación está centrada en una red criminal dedicada al fraude en la adquisición de vehículos de lujo dentro de la Unión Europea, lo que ha dado lugar a delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos, blanqueo de dinero y organización criminal.
Los líderes de esta presunta estafa son dos individuos, uno residente en Badajoz y otro en Granada, que ahora están siendo investigados por el supuesto fraude fiscal en la compra de más de 1.900 vehículos de alta gama entre los años 2019, 2020 y 2021.
La investigación aún está en curso, ya que las autoridades sospechan que el número final de vehículos involucrados puede ser mucho mayor. Se estima que esta red ha defraudado más de 74 millones de euros en un mercado de ventas entre operadores alemanes y empresas portuguesas.
Presuntamente, los líderes de esta organización buscaban testaferros en Alemania, quienes adquirían vehículos de lujo con valores entre 50.000 y 200.000 euros. Luego, simulaban la venta de estos vehículos a terceras personas en Portugal para finalmente entregarlos a concesionarios en España.
Este tipo de fraude, conocido como "fraude carrusel de IVA", implica el pago del IVA y la posterior solicitud de reembolso a las autoridades tributarias. Esta operación policial también está investigando a los concesionarios que vendían finalmente los vehículos, ya que existen dudas sobre si estaban realmente al tanto de la trama, alegando desconocimiento sobre el paso de los vehículos por Portugal.
La investigación actualmente se encuentra en la fase de declaraciones de los investigados. Uno de los presuntos líderes de la red, representado por el despacho penalista Ospina Abogados, niega los delitos que se le imputan y asegura que siempre ha cumplido con los requisitos legales para comprar y vender estos vehículos, presentando las facturas correspondientes y pagando los impuestos necesarios.
El abogado de este individuo, Juan Gonzalo Ospina, considera que todavía estamos en una etapa preliminar de la investigación y confía plenamente en la inocencia de su cliente. Ospina Abogados espera poder demostrar la inocencia de su representado, contando con la experiencia del ex fiscal de la Audiencia Nacional, Juan Antonio García Jabaloy, quien se unió al despacho como socio en junio pasado.
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