Crónica Aragón.

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Fraude de IVA en coches de lujo por más de 74 millones es investigado por Fiscalía Europea en Teruel y provincias.

Fraude de IVA en coches de lujo por más de 74 millones es investigado por Fiscalía Europea en Teruel y provincias.

La Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación sobre un presunto fraude fiscal de más de 74 millones de euros relacionado con la compraventa de coches de alta gama. Esta investigación ha llevado a la detención de 50 personas que presuntamente formaban parte de un entramado con sistemas complejos para evadir el pago de impuestos.

La operación, dirigida por la Fiscalía Europea y llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) junto con la Guardia Civil, ha implicado registros en varias ciudades de España, como Madrid, Badajoz, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria.

Se trata de una investigación sobre una red criminal que se dedica al fraude en adquisiciones intracomunitarias de vehículos de alta gama, lo que ha dado lugar a delitos como contra la Hacienda Pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

Las personas consideradas líderes de esta presunta estafa son un residente de Badajoz y otro de Granada, quienes actualmente están siendo investigados por el supuesto fraude del IVA en más de 1.900 vehículos de lujo entre los años 2019 y 2021.

La investigación todavía está en curso, ya que las autoridades sospechan que el número final de vehículos implicados podría ser mucho mayor. Según las estimaciones, el valor de estas transacciones fraudulentas supera los 74 millones de euros.

Los líderes de la organización presuntamente buscaban testaferros en Alemania para adquirir vehículos de alta gama, con valores que oscilan entre los 50.000 y los 200.000 euros. Luego, estos vehículos eran supuestamente vendidos a terceras personas en Portugal antes de ser enviados a concesionarios españoles.

Este esquema de fraude, conocido como "fraude carrusel de IVA", involucra el pago y reembolso del IVA, permitiendo a los implicados obtener beneficios ilegales. La operación policial también está investigando a los concesionarios que vendían finalmente estos vehículos, ya que se cuestiona si estaban al tanto de la trama o si realmente desconocían el paso de los coches por Portugal.

En este momento, la investigación se encuentra en la fase de declaración de los implicados. Uno de los presuntos líderes de la red, defendido por el despacho penalista Ospina Abogados, niega los cargos y asegura que siempre ha cumplido con los requisitos legales en la compra y venta de estos vehículos, incluyendo el pago de impuestos.

El abogado del acusado, Juan Gonzalo Ospina, considera que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y confía plenamente en la inocencia de su cliente. Además, el despacho cuenta con la experiencia del exfiscal de la Audiencia Nacional Juan Antonio García Jabaloy, quien se unió como socio al despacho en junio pasado.